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凯马B第六届董事会第什七次会决定公报

来源:原创 发布于 2019-03-14  浏览 次  

  恒天凯马股份拥有限公司第六届

  董事会第什七次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、

  误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性接

  担壹般及包带责。

  恒天凯马股份拥有限公司于二○壹六年八月什五日以专人递送臻、传

  真、电儿子邮件等方法收回了召开第六届董事会第什七次会的畅通牒,

  于二○壹六年八月二什五日西半晌以即兴场结合畅通信方法在江苏节无锡

  市召闭会。会应列席董事?9?名,9?名董事列席了会,就中李晓

  红董事、葛彬林董事、吴洪伟董事以畅通信方法参加以此次会。公司监

  事及初级办人员列席了会。会的召开适宜《中华人民共和国公

  司法》等拥关于法度法规及《恒天凯马股份拥有限公司章程》的规则,干

  出产的决定合法拥有效。

  会经度过记名开票表决方法干出产如次决定:

  壹、以?9?票同意审议经度过了《关于增补养周慈铭先生为公司董事会

  相干专业委员会成员的议案》;

  二、以?9?票同意审议经度过了《关于?2016?年半年度报告及摘要的

  议案》;

  叁、以?7?票同意审议经度过了《关于控股儿分店获相干方科技花样翻新

  专项资产的议案》。相干董事李晓红先生、邢国龙先生规避免表决,公

  司孤立董事对相干买进卖事前认却并发表发出产了赞同该议案的孤立意见。具

  体情节详见本公司临?2016-021?号公报。

  特此公报。

  ?恒天凯马股份拥有限公司

  ?董?事?会

  ?二○壹六年八月二什七日

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